الموضوع
:
دورة مهنية فى مكافحة غسيل الأموال و تمويل الإرهاب
عرض مشاركة واحدة
احصائياتى
الردود
0
المشاهدات
1775
GNA88
Senior Member
المشاركات
607
+
التقييم
0.20
تاريخ التسجيل
Nov 2015
الاقامة
نظام التشغيل
رقم العضوية
216
05-12-2015, 08:40 AM
المشاركة
1
05-12-2015, 08:40 AM
المشاركة
1
Tweet
دورة مهنية فى مكافحة غسيل الأموال و تمويل الإرهاب
لقد شهدت السنوات القليلة الماضية تطورات سريعة و بعيدة المدى و النقاط على الصعيد القطاع المالي الدولي بما في ذلك تنسيق الجهود على
مكافحة
غسل
الأموال
و
تمويل
الإرهاب
, و بالتالي تبنت المملكة العربية السعودية مجموعة من المبادرات المختلفة و التي شملت تدابير قضائية و معايير استجابة للتطورات الدولية في هذا المجال .
- تطوير مهارات
مكافحة
غسل
الأموال
و
تمويل
الارهاب و العناية الواجبة للعملاء .
- التعرف على الطرق المستخدمة في غسل الأموال و تمويل الارهاب .
- تحديد القوانين و اللوائح ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال و تمويل الارهاب دوليا و محليا .
أمثلة على السلوكيات المشبوهة .
- مسؤولية الأشخاص المرخص لهم و المسجلين .
- العناية الواجبة بالعملاء .
- المخاطر و النقاط الضعف في أسواق المال .
- المؤشرات الدالة على عمليات غسل الأموال و تمويل
الإرهاب
.
رد مع الإقتباس